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山东德州黄河商品交易市场以邮币卡茶叶等对象违规交易欺骗群众

作者:飞龙网 2018-07-13 我要评论

山东德州黄河商品交易市场以邮币卡茶叶等对象违规交易欺骗群众...

够漫网():【 山东德州黄河商品交易市场以邮币卡茶叶等对象违规交易欺骗群众 】


 山东德州黄河商品交易市场以邮币卡茶叶等对象违规交易欺骗群众

举报内容:投诉严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)文件和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发〔2012〕37号文件精神及相关规定,以邮、币、卡、茶等为交易对象,采用类似股票发行上市的现货发售模式,开展集中竞价标准化合约交易、“T+0”交易等,直接违反国务院文件规定,伙同会员单位以欺诈方式拉人高位接盘,进行坐庄交易、操纵价格、客损分成等行为。国务院于2017年3月下发了《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(清整联办〔2017〕31号),开展了专项治理活动,但依然我行我素,德州市政府监管不力,给广大群众造成重大损失,现要求有关部门主动作为,按照国务院有关要求,依法处置诈骗组织及个人,追缴骗款,返还受骗人员全部损失 。

山东德州具体违规情况:

(一)利用其服务与设施,进行虚假宣传,将权益拆分为均等份额后发售给投资者,采用了“均等份额公开发行”的现货发售模式;

(二)采取包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等“集中交易方式”进行交易;

(三)将权益设定最小交易单位,以最小交易单位或其整数倍进行交易,即按照标准化交易单位持续挂牌交易,在2016年采用了“T+0”交易(当日可多次买卖同一商品);

(四)交易商品在权益在其存续期间,,转让(交易)环节,会员单位拉多人参与,其实际持有人累计超过200人,违反相关规定;

(五)未经国务院相关金融管理部门批准,进行现货发售类金融产品交易活动;

(六)交易平台资金根本没有第三方存管,银监会已经证实(没有签署纸制第三存管协议),银行的资金明细显示,资金都直接进了黄河商品交易市场股份有限公司账户11014943866009;

(七)山东德州黄河商品交易市场会员单位违规开户,开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易,用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,更没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。

诈骗手法:东德州黄河商品交易市场伙同会员单位,利用微信大量找人,用股票消息做诱饵骗人开通宗易汇黄河商品账户,让人看见这只票长势很好骗人买入,然后就封板下跌,让人没有卖出机会,或者用各种花言巧语有机会的时候也不让你卖,已有数千人受骗。

目前,交易平台公告说“为贯彻清理整顿各类交易场所部际联席会议相关会议精神,根据各级监管部门的整改工作部署,黄河商品交易市场为平稳有序推进各项整改工作,并按有关政策落实执行,黄河商品交易市场研究决定从2017年9月1日起,对上市品种进行退市处理。”持票者全部血本无归,留下的只有泪痕!

本人受骗具体情况:受骗经过:2016年11月份,一个微信名叫“岁月静好”的人加入我的微信,自称是湖北武汉的一私募基金工作人员,开始讨论资本市场的相关内容,一段时间的交流。

向我推荐股票合作,我抱着试试的心态答应了他,之后让我加入所谓的操盘老师(微信号:qwer002003,名字:股道,电话:15172442384),并提供了一支股票,几天后盈利几个点,我向其提供的账户(6217857600033085486 中国银行喻家山支行 陈颖)转去800元。

之后以股市行情不好为由,不再建议操作股票。

让去黄河商品现货发售市场打新,在他带领下,申请开通了所谓的黄河商品交易市场账户(账户:330070035),申请了平安银行的平安易宝账户(平台登录用户名:4379704、交易账户:15000047638430)。

在他的鼓吹和欺骗下分4批在100元每股附近买入商品典藏普洱2016(代码:801048)484份。

几天后高位连续跌停,用各种理由不让你卖(也卖不出去),后期会有资金进场拉升,但该票一直开盘跌停,没有成交...直至跌至10元,随后操盘老师微信消失,电话停机。

8月15日,黄河交易市场发出公告:“根据各级监管部门整顿要求,所有商品停止交易...”白白亏损4.3万元。

据不完全统计,目前确切受骗者170人,涉及金额1600万。我们很多受骗者10月份到德州集体维权,德州市政府推卸监管责任,让本是违规的黄河商品交易市场和我们协商处理,黄河商品交易市场让受骗者去找所谓的“会员单位”,或者当地公安部门报案,让我们这些受害者维权艰难,讨回损失无望...

(来源:)

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