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银河集团急撇清!壹佰金融实控人失联,钱哪去

作者:飞龙网 2018-07-14 我要评论

银河集团急撇清!壹佰金融实控人失联,钱哪去 银河集团急撇清!壹佰金融实控人失联,钱哪去 壹佰金融的运营主体是深圳市壹佰金融服务有限公司,从表面上,壹佰金...

银河集团急撇清!壹佰金融实控人失联,钱哪去

银河集团急撇清!壹佰金融实控人失联,钱哪去

壹佰金融的运营主体是深圳市壹佰金融服务有限公司,从表面上,壹佰金融的股东实力颇为强大。

银河天成集团有限公司(以下简称银河天成)持有壹佰金融40%的股权,为第一大股东。银河天成旗下有两家A股上市公司:银河生物以及天成控股。截止发稿,银河生物的市值为46亿,天成控股的市值也无限接近16亿。这么看来,壹佰金融的兑付危机??待收金额为2.7亿,,应该能够由大股东轻松解决。

但现实并不那么理想。某接近银河天成的网贷行业资深人士表示,银河天成实际上并不持有壹佰金融的股份。银河天成的某高管对笔者表示,「银河天成从未参与过壹佰金融的经营管理,也并未触碰壹佰金融投资者的资金,壹佰金融目前的管理团队与银河天成也没有什么关系」。

不过工商资料显示,在今年3月7月,银河天成正式入股壹佰金融。这背后究竟隐藏着什么秘密呢?

根据银河天成提供的资料,银河天成在入股壹佰金融的时候,与当时壹佰金融的实际控制人签订了代持协议。这份代持协议同时也是对赌协议,按照协议规定,当壹佰金融的待收金额从2.4亿增长到10亿,银河天成将正式启动对壹佰金融的收购, 其中就包括严格的尽职调查。

从这个角度来说,也就能够理解银河天成为何提前完成工商变更。毕竟壹佰金融要完成10亿待收目标需要大集团为其增信背书。上市公司以及国企为P2P平台站台的案例在过去几年屡见不鲜。

银河天成对壹佰金融的增信不只是单纯的增信,互联网金融的确是银河天成重点关注和投资的领域,银河天成的天成控股的主营业务之一就是互联网金融,这在A股上市公司之中也是极为少见的。

银河天成对互联网金融颇为看好,2018年陆续投资入股了有理树等互联网金融平台。银河天成的目标是将有理树打造为专注小微金融的优质理财平台。

根据银河天成相关人士反映,在工商变更之后,银河天成曾多次向壹佰金融的控制团队表达进场调查的意愿,但均遭到了壹佰金融团队的阻挠。这直接导致银河天成虽为壹佰金融大股东,却无法掌握壹佰金融的经营状况,以及资金流向,更无法决定人员的结构。

目前,银河天成已在广西当地以「合同哄骗」的名义报案,目标直指壹佰金融目前控制团队的违章行为。


壹佰金融实际控制人竟与人人爱家有关

骗取和阻挠银河天成的团队核心名为卢立建(下文称卢某),正是他从上市公司诺德股份手中接手的壹佰金融,并在短期持有之后引入银河天成。

壹佰金融并不是卢立建手中最重要的资产,日前暴雷的P2P平台人人爱家也与卢立建有关。

人人爱家金融隶属于杭州孔明金融信息服务有限公司,于2015年11月成立正式上线运营,公司实缴注册资本1亿元,法人代表是吴寿喜。最新的工商资料显示,人人爱家的控股股东为中欧控股集团香港有限公司(以下简称中欧控股)。

但事实上,中欧控股注册于香港,极有可能只是个装幌子。小编从多个P2P资深人士处获知,人人爱家幕后的实际控制人即为卢某。

卢某名下的中科光电集团(在澳洲上市)在2016年10月协同上海中和世纪贸易发展中心(以下简称中和世纪)对人人爱家进行了数千万元的A轮投资,自此以后,卢某就牢牢控制着人人爱家。中和世纪的角色其实也就是代持,利用其国企的背景为人人爱家增信而已。

截止暴雷,人人爱家的交易量超过230亿,注册人数173万。据了解,人人爱家的待收金额超过30亿人民币。

也正是因为这30亿资金的巨大窟窿,,卢某目前已经处于失联状态,下落不明。

卢某控制下的另一互金平台中科金服早在今年3月就已经停止更新标的,并长期处于停业状态。

人人爱家与壹佰金融之间的关联关系还有另外一个有力证据。在卢某从诺德股份手中收购壹佰金融的收购意向书中,卢某使用的深圳市前海巨淘信息技术有限公司(以下简称:前海巨淘)的壳子。

前海巨淘当时的法人代表为曹高万(目前已变更为文子福),他同时还担任上海熠威股权投资基金管理有限公司(以下简称熠威基金)的法人代表,而熠威基金则是人人爱家(运营主体杭州孔明金融信息服务有限公司)的唯一股东。

诺德股份难逃干系?

壹佰金融颇受上市公司欢迎,经受卢某的运作,壹佰金融的大股东在2018年年初短短两个月时间就从诺德股份(600110)变更为银河天成。

通过各种掩饰和表演,卢某将银河天成拉入了壹佰金融的大坑;而将诺德股份送走,卢某送出的可是真金白银。

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